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ACAMS CGSS認定プログラムは、制裁制度、デューデリジェンス、リスク評価、スクリーニング、報告など、世界的な制裁コンプライアンスに関連する幅広いトピックをカバーしています。このプログラムは、制裁コンプライアンスの最新の傾向と開発もカバーし、複雑な金融機関内の制裁コンプライアンスプログラムを効果的に管理する方法に関する実用的なガイダンスを提供します。このプログラムは柔軟性があるように設計されており、オンラインで完了することができ、世界中の専門家がアクセスできるようにします。

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ACAMS CGSS（Certified Global Sanctions Specialist）認定試験は、コンプライアンス業界に関わるプロフェッショナルを対象とした名誉ある認定資格です。認定プログラムは、コンプライアンス業界の重要な側面である制裁コンプライアンスに焦点を当てています。試験は、候補者がグローバルな制裁の風景、規制、法律、制裁コンプライアンスを統治するベストプラクティスを理解し、知っているかどうかをテストするように設計されています。

ACAMS Certified Global Sanctions Specialist 認定 CGSS 試験問題 (Q29-Q34):

質問 # 29
Under Office of Foreign Assets Control (OFAC) rules, a financial institution managing blocked funds:

A. can charge interest from a frozen account on a loan or credit card without a license from OFAC.
B. must place the funds in an interest-bearing account without the need for preauthorization from OFAC.
C. is strictly prohibited from deducting service charges from the account for an issued credit card.
D. can debit the account for standing checks or bills without prior OFAC authorization.

正解：B

解説：
OFAC regulations require that blocked funds must be placed into an interest-bearing account, held separately, and reported to OFAC. This does not require preauthorization from OFAC.
However, no debits or credits may occur without OFAC authorization, including:
* settling standing bills or checks (A),
* charging interest or loan/corporate card fees (C),
* deducting credit-card service charges (B).
Only OFAC can authorize movement or use of blocked property.
Reference:
OFAC blocked property rules for interest-bearing retention.
Prohibition on debits, credits, and unauthorized transactions involving blocked funds.

質問 # 30
In Resolution 661 (1990), the Council requested all States to avoid:

A. Activities intended to promote the export of some goods or services from Iraq.
B. Availability of any funds or other cash flow assets to the Iraqi Government, any commercial or public service undertaking in Iraq or Kuwait, or to persons or bodies within Iraq or Kuwait.
C. Exports of goods and services to Malaysia.
D. Exports of goods and services to Iraq.
E. Importation of all goods and services originating in Malaysia.

正解：A、B、D

質問 # 31
An entity that engages in a transaction under a general license issued by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) must: (Select Two.)

A. be sure the transaction is only related to agriculture and medicine.
B. apply to OFAC for a specific license to clarify the conditions.
C. be sure the transaction is within the scope of the general license.
D. issue a suspicious activity report.
E. be sure other conditions comply with relevant sanctions.

正解：C、E

解説：
Under OFAC regulations, when using a general license:
* The entity must ensure the transaction strictly complies with all conditions in the general license.
* The entity must ensure the activity falls within the scope of the general license.
A general license functions as pre-authorization. If the transaction satisfies its terms, no specific license is needed.
General licenses are not limited only to agricultural or medical activities-those are examples, not universal rules. Suspicious activity reports are not automatically required unless there is separate AML suspicion.
Reference:
OFAC rules governing the use and scope of general licenses.
Compliance obligations for authorized activities.

質問 # 32
Which of the following replaced the United Nations Special Commission (UNSCOM) in late 1999?

A. International Independent Investigation Commission (UNIIIC)
B. United Nations Monitoring Verification and Inspection Commission (UNMOVIC)
C. United Nations Protection Force (UNPROFOR)
D. United Nations Security Council (UNSC)
E. United Nations Security Council Resolution (UNSCR)

正解：B

質問 # 33
How often should a financial institution refresh and update its screening lists to meet regulatory expectations?

A. Every week
B. Every two weeks
C. Every three weeks
D. As quickly as possible

正解：D

解説：
Sanctions and Compliance Domains and regulatory authorities such as OFAC, EU, and OFSI require institutions to update sanctions lists as quickly as possible after a new designation or change is published.
Weekly, biweekly, or monthly cycles are insufficient and can result in missed designations. Financial institutions must adopt systems that update sanctions lists promptly to maintain compliance and avoid facilitating prohibited transactions.
Reference:
Regulatory expectation for immediate or prompt sanctions list updates.
Screening list management best practices for timeliness and accuracy.

質問 # 34
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